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Curso de Corporate Compliance

Curso de Corporate Compliance

¿Quieres impulsar el cumplimiento normativo en empresas y gestionar riesgos de forma sólida? Fórmate en Corporate Compliance y aprende a diseñar e implementar sistemas eficaces alineados con ISO 37301 y ISO 37001.

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Curso de Corporate Compliance

Un curso con datos verificables del programa

  • Facultad de Protección de Datos
  • Prácticas en centros reales
  • Título propio INEAF

¿Qué conseguirás al terminar este curso?

Marco legal clave

Comprende el marco legal nacional e internacional del compliance y su relevancia en el entorno empresarial.

Gestión del riesgo

Identifica y aplica los principios de la gestión del riesgo según la norma ISO 31000:2018 en organizaciones.

Sistemas antisoborno

Desarrolla un sistema de gestión antisoborno conforme a la norma ISO 37001:2016 para mitigar riesgos éticos.

Compliance y auditoría

Implementa un sistema de gestión basado en ISO 37301 y realiza auditorías para evaluar su efectividad.

Temario del programa

1 módulo que cubre desde el marco legal del compliance y la gestión del riesgo hasta auditoría, protección de datos y prevención del blanqueo. Haz clic en el módulo para ver el contenido completo.

01

Unidad Didáctica 1. Marco Legal Nacional e Internacional y Antecedentes del Compliance

  • FCPA
  • Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
  • Sentencing reform Act
  • Ley Sarbanes-Oxley
  • OCDE. Convenio Anticohecho
  • Convenio de las naciones unidas contra la corrupción y el sector privado
  • Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº123, de 8 de junio de 2001
  • Normativa de reino unido. UKBA
  • Normativa de Francia. Ley Sapin II

Unidad Didáctica 2. Sistemas de Gestión del Riesgo (iso 31000:2018)

  • Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
  • Principios de la ISO 31000
  • Marco Conceptual de la ISO 31000
  • Principales Procesos de la ISO 31000
  • Implantación de la Norma ISO 31000

Unidad Didáctica 3. Sistemas de Gestión Antisoborno (iso 3700:2016)

  • Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
  • Beneficios para las Organizaciones
  • Ámbito de actuación
  • Políticas y Procedimientos
  • Controles de Procesos
  • Controles de Organización
  • Código Ético
  • Cultura de Cumplimiento
  • Gestión de un programa de auditoría
  • Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión

Unidad Didáctica 4. Sistemas de Gestión de Compliance (iso 37301)

  • Aproximación a la Norma ISO 37301
  • Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  • Contexto de la organización
  • Liderazgo
  • Planificación
  • Apoyo
  • Operaciones
  • Evaluación del rendimiento
  • Mejora continua

Unidad Didáctica 5. Auditoría y Técnicas de Auditoría Iso para Sistemas de Gestión del Compliance

  • Auditorías remotas
  • Auditorías "In situ"
  • Buenas prácticas de auditoría

Unidad Didáctica 6. la Libre Competencia y Compliance

  • Introducción al Derecho de la Competencia
  • Prácticas restrictivas de la competencia
  • El Régimen de Control de Concentraciones
  • Ayudas de Estado (State Aid)
  • Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
  • ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
  • Prevención del abuso de mercadp
  • Concepto y abuso de mercado
  • Comunicación de operaciones sospechosas

Unidad Didáctica 7. Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

  • Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
  • Normativa y organismos
  • Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
  • Sujetos obligados
  • Obligaciones de información

Unidad Didáctica 8. Protección de Datos Personales en la Organización

  • Protección de Datos Personales: Conceptos básicos
  • Principios generales de la protección de datos
  • Normativa nacional del país de referencia en material de protección de datos

Claustro docente

Facultad de Jurídico — profesionales con experiencia en Corporate Compliance.

NA

Nacho Alba

Facultad de Jurídico

Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías

Irene Avila

Irene Avila

Facultad de Jurídico

litigación y arbitraje

MM

Maika Morillo

Facultad de Jurídico

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

LL

Laura Lobo

Facultad de Jurídico

derecho de familia y herencias

Juan Carlos Guerrero

Juan Carlos Guerrero

Facultad de Jurídico

Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Sociedad de la Información y Audiovisual

Ignacio Munoz

Ignacio Munoz

Facultad de Jurídico

Compliance Officer

Anabelen Artero

Anabelen Artero

Facultad de Jurídico

Arrendamiento de vehículos con conductor VTC

Ana Arques

Ana Arques

Facultad de Jurídico

Derecho de Familia

¿En qué podrás trabajar?

Con este curso podrás optar a puestos como:

  • Especialista en cumplimiento normativo
  • Auditor de sistemas de compliance
  • Consultor en gestión de riesgos
  • Responsable de prevención de blanqueo
  • Asesor en protección de datos personales
  • Director de programas de ética y cumplimiento

Metodología

Nuestra metodología educativa

Estudiantes trabajando juntos con sus portátiles
Aprende cuando quieras

Avanza al ritmo que te convenga, desde donde estés
y con seguimiento cercano.

Contenidos de calidad

Ofrecemos una formación completa y actualizada de la mano de un claustro profesional en activo que confecciona los diferentes programas formativos de su área/especialidad.

Materiales y Recursos Didácticos

Tendrás a tu disposición un banco de materiales y recursos didácticos sobre legislación. Así como una Tribuna de noticias y actualidad. Además, podrás asistir a Seminarios online de la mano de nuestro claustro, en el que se tratan temas actuales y de interés.

Claustro Profesional

Los docentes de INEAF son profesionales en activo ofreciendo una docencia de calidad y en constante actualización. Preparan el contenido de aquellos programas formativos cuyas áreas son en las que trabajan.

Tutorización individual

No estarás solo durante tu formación, tendrás al claustro a tu disposición y un tutor asignado con el que podrás mantener el contacto y poder consultar todas las dudas que te vayan surgiendo.

Testimonios

La experiencia de quienes ya estudiaron con nosotros

«Buscaba un Máster oficial sin desplazarme. Estuve atendida en todo momento, todo muy profesional.»

Patricia Ortiz Ruiz

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