1. Definición y clases
  2. La conducta como elemento del delito
  3. Elementos de la acción
  4. Teorías de la acción
  5. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
  6. La omisión
  7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
  8. La tipicidad como elemento del delito
  9. La antijuridicidad como elemento del delito

  1. El Iter Criminis
  2. La Codelincuencia
  3. La Culpabilidad
  4. La Imputabilidad del delito
  5. El Delito doloso
  6. El Delito Imprudente
  7. El injusto en los delitos imprudentes
  8. El error de tipo
  9. El Delito por omisión
  10. La punibilidad y la imposición de la pena
  11. Concurso de delitos

  1. Disposiciones comunes
  2. Hurto y robo
  3. Extorsión
  4. Usurpación
  5. Estafa
  6. Administración desleal
  7. Apropiación indebida
  8. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas
  9. Frustración en la ejecución e insolvencias punibles
  10. Alteración de precios en concursos y subastas públicas
  11. Daños 
  12. Delitos relativos a la propiedad intelectual 
  13. Delitos relativos a la propiedad industrial 
  14. Delitos relativos a los mercados y a los consumidores 
  15. Corrupción en los negocios 
  16. Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural 
  17. Delitos societarios 
  18. Receptación y blanqueo de capitales 
  19. Contrabando 
  20. Delitos monetarios 

  1. Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública
  2. Catálogo de delitos y sus penas
  3. - El delito de prevaricación Administrativa
  4. - El delito de abandono de destino
  5. - El delito de omisión del deber de perseguir delitos
  6. - El delito de abandono colectivo del servicio público
  7. - El delito de desobediencia
  8. - El delito de denegación de Auxilio
  9. - El delito de infidelidad en la custodia de documentos
  10. - El delito de violación de secretos
  11. - El delito de cohecho
  12. - El delito de tráfico de influencias
  13. - El delito de malversación de fondos públicos
  14. - El delito de fraudes y exacciones ilegales
  15. - El delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos
  16. - El delito de abusos en el ejercicio de la función pública
  17. Coacciones

  1. Introducción: delitos societarios
  2. La figura del delito societario
  3. - Concepto de Sociedad
  4. - Administradores de hecho y de derecho
  5. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
  6. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
  7. - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
  8. - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
  9. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
  10. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
  11. - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
  12. Delitos de administración fraudulenta

  1. Delitos de competencia desleal. Violación de secretos empresariales
  2. Delitos contra los consumidores
  3. Delitos contra el mercado

  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación

  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción