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Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS

Curso de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales + 8 Créditos ECTS

Curso de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales + 8 Créditos ECTS

¿Quieres identificar, prevenir y combatir el blanqueo de capitales aplicando medidas de cumplimiento normativo? Fórmate online y adquiere habilidades para el control interno, diligencia debida y examen de operaciones.

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Curso de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales + 8 Créditos ECTS

Un curso con datos verificables del programa

  • 8 Créditos ECTS
  • Facultad de Derecho del Trabajo
  • Prácticas en centros reales
  • Título propio INEAF

¿Qué conseguirás al terminar este curso?

Etapas del blanqueo

Identifica las etapas del blanqueo de capitales según la unidad didáctica y sus implicaciones en el cumplimiento.

Control interno

Aplica medidas de control interno descritas en la unidad didáctica para reforzar los mecanismos de prevención.

Diligencia debida

Reconoce obligaciones para sujetos de reducida dimensión y aplica medidas de diligencia debida con enfoque práctico.

Régimen sancionador

Evalúa el régimen sancionador en el blanqueo de capitales conforme a la unidad didáctica y sus riesgos.

Temario del programa

1 módulo que cubre desde la introducción al blanqueo de capitales hasta técnicas y etapas, obligaciones de sujetos obligados, medidas de diligencia debida y control interno. Haz clic para ver el contenido completo.

01

Unidad Didáctica 1. Introducción Al Blanqueo de Capitales

  • Antecedentes históricos
  • Conceptos jurídicos básicos
  • Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

Unidad Didáctica 2. Técnicas y Etapas del Blanqueo de Capitales

  • La investigación en el blanqueo de capitales
  • Paraísos fiscales

Unidad Didáctica 3. Sujetos Obligados

  • Sujetos obligados
  • Obligaciones
  • Conservación de documentación

Unidad Didáctica 4. Medidas de Diligencia Debida

  • Medidas normales de diligencia debida
  • Medidas simplificadas de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida

Unidad Didáctica 5. Medidas de Control Interno

  • Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
  • Nombramiento de Representante
  • Análisis de riesgo
  • Manual de prevención y procedimientos
  • Examen externo
  • Formación de empleados
  • Confidencialidad
  • Sucursales y filiales en terceros países

Unidad Didáctica 6. Examen y Comunicación de Operaciones

  • Obligaciones de información
  • Examen especial
  • Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Unidad Didáctica 7. Obligaciones para Sujetos de Reducida Dimensión

  • Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  • Obligaciones principales
  • Medidas de diligencia debida
  • Archivo de documentos
  • Obligaciones de control interno
  • Formación

Unidad Didáctica 8. Especialidades Sectoriales

  • Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
  • Entidades bancarias
  • Contables y auditores
  • Agentes inmobiliarios

Unidad Didáctica 9. el Régimen Sancionador en el Blanqueo de Capitales

  • Infracciones y sanciones muy graves
  • Infracciones y sanciones graves
  • Infracciones y sanciones leves
  • Graduación y prescripción

Claustro docente

Facultad de Recursos Humanos y Gestión Laboral — profesionales con experiencia en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales + 8 Créditos ECTS.

Yolanda Salinas

Yolanda Salinas

Facultad de Recursos Humanos y Gestión Laboral

derecho laboral

Irene Yebra

Irene Yebra

Facultad de Recursos Humanos y Gestión Laboral

Delegada de Protección de Datos

Manuel Moreno

Manuel Moreno

Facultad de Recursos Humanos y Gestión Laboral

Prevención de Riesgos Laborales

Francisco Navarro

Francisco Navarro

Facultad de Recursos Humanos y Gestión Laboral

Prevención de Riesgos Laborales

José María García

José María García

Facultad de Recursos Humanos y Gestión Laboral

gestión de salarios y seguros sociales

Jesus Morales

Jesus Morales

Facultad de Recursos Humanos y Gestión Laboral

Recursos Humanos

Elisabeth Sanjuan

Elisabeth Sanjuan

Facultad de Recursos Humanos y Gestión Laboral

Prevención de Riesgos Laborales

Maria Rodriguez

Maria Rodriguez

Facultad de Gestión Empresarial y Marketing

Marketing Digital y Comercio Electrónico

¿En qué podrás trabajar?

Con este curso podrás optar a puestos como:

  • Consultor en Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Compliance Officer sector financiero
  • Asesor jurídico en prevención de blanqueo
  • Responsable de control interno y cumplimiento
  • Especialista en diligencia debida
  • Analista de operaciones y examen de riesgos

Metodología

Nuestra metodología educativa

Estudiantes trabajando juntos con sus portátiles
Aprende cuando quieras

Avanza al ritmo que te convenga, desde donde estés
y con seguimiento cercano.

Contenidos de calidad

Ofrecemos una formación completa y actualizada de la mano de un claustro profesional en activo que confecciona los diferentes programas formativos de su área/especialidad.

Materiales y Recursos Didácticos

Tendrás a tu disposición un banco de materiales y recursos didácticos sobre legislación. Así como una Tribuna de noticias y actualidad. Además, podrás asistir a Seminarios online de la mano de nuestro claustro, en el que se tratan temas actuales y de interés.

Claustro Profesional

Los docentes de INEAF son profesionales en activo ofreciendo una docencia de calidad y en constante actualización. Preparan el contenido de aquellos programas formativos cuyas áreas son en las que trabajan.

Tutorización individual

No estarás solo durante tu formación, tendrás al claustro a tu disposición y un tutor asignado con el que podrás mantener el contacto y poder consultar todas las dudas que te vayan surgiendo.

Testimonios

La experiencia de quienes ya estudiaron con nosotros

«Buscaba un Máster oficial sin desplazarme. Estuve atendida en todo momento, todo muy profesional.»

Patricia Ortiz Ruiz

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