- FCPA
- Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
- Sentencing reform Act
- Ley Sarbanes-Oxley
- OCDE. Convenio Anticohecho
- Convenio de las naciones unidas contra la corrupción y el sector privado
- Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº123, de 8 de junio de 2001
- Normativa de reino unido. UKBA
- Normativa de Francia. Ley Sapin II
- Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
- Principios de la ISO 31000
- Marco Conceptual de la ISO 31000
- Principales Procesos de la ISO 31000
- Implantación de la Norma ISO 31000
- Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
- Beneficios para las Organizaciones
- Ámbito de actuación
- Políticas y Procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- - Comunicación con Empleados
- - Comunicación con Proveedores
- - Comunicación con Clientes, Consumidores y Usuarios Web
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
- Gestión de un programa de auditoría
- Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión
- Aproximación a la Norma ISO 37301
- - ISO 19600. Sistema de gestión del compliance
- Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operaciones
- Evaluación del rendimiento
- Mejora continua
- Auditorías remotas
- Auditorías "In situ"
- Buenas prácticas de auditoría
- Introducción al Derecho de la Competencia
- Prácticas restrictivas de la competencia
- El Régimen de Control de Concentraciones
- Ayudas de Estado (State Aid)
- Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
- ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
- Prevención del abuso de mercadp
- Concepto y abuso de mercado
- Comunicación de operaciones sospechosas
- Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
- Normativa y organismos
- Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
- Sujetos obligados
- Obligaciones de información
- Protección de Datos Personales: Conceptos básicos
- Principios generales de la protección de datos
- Normativa nacional del país de referencia en material de protección de datos