Máster en Administración Concursal + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

Unidad Didáctica 1. las Sociedades Mercantiles

• Concepto y características de las sociedades mercantiles
• El Empresario individual
• Normas reguladoras del Derecho Mercantil
• Clases de Sociedades por su objeto social
• Contrato de Sociedad mercantil
• Constitución de la Sociedad
• Personalidad jurídica
• Nulidad de sociedades
• Nacionalidad de las sociedades
• Establecimientos mercantiles
• Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles

Unidad Didáctica 2. Sociedades de Responsabilidad Limitada

• Aproximación a las Sociedades de responsabilidad limitada
• Requisitos de constitución
• Participaciones sociales
• Órganos sociales: Junta y Administradores
• Cuentas anuales
• Modificaciones sociales
• Modificaciones estructurales
• Separación y exclusión de socios
• Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
• Sociedad unipersonal (SLU)
• Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
• Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada

Unidad Didáctica 3. las Sociedades Anónimas

• Concepto y caracteres de las SA
• Denominación
• Capital social
• Domicilio y nacionalidad
• Página Web
• Constitución de la Sociedad
• Fundación
• Acciones
• Acciones propias
• Obligaciones
• Aumento de capital social
• Reducción de capital social
• Operación acordeón
• Modificación de estatutos
• Cuentas anuales
• Órganos sociales: Junta General
• Órganos de administración
• Disolución
• Liquidación y extinción
• Sociedad unipersonal (SAU)
• Sociedad Anónima Europea

Unidad Didáctica 4. Sociedades Especiales

• Sociedad colectiva
• Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
• Comunidad de bienes
• Sociedad civil
• Agrupaciones de interés económico
• Uniones temporales de empresas (UTE)
• Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
• Sociedades laborales
• Fundaciones
• Sociedades profesionales
• Cooperativas
• Sociedades Anónimas Deportivas
• Otras
• Emprendedores

Unidad Didáctica 5. Registro Mercantil

• Aproximación al Registro Mercantil
• Organización y funciones
• Principios de funcionamiento del Registro Mercantil
• Registro mercantil territorial y central

Unidad Didáctica 6. Derecho Concursal

• Declaración de Concurso
• Legitimación para la declaración de Concurso
• Solicitud de concurso
• Competencia judicial para conocer los concursos
• Auto de declaración de concurso
• Acumulación de concursos
• Administración concursal
• Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física
• Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica
• Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores
• Masa activa
• Masa pasiva
• Convenio concursal
• Aprobación judicial del convenio
• Liquidación y pago a los acreedores

Unidad Didáctica 1. Derecho Concursal: Aproximación

• Introducción al Derecho Concursal
• Planes de reestructuración
• Mecanismo de segunda oportunidad

Unidad Didáctica 2. Marco Normativo del Derecho Concursal

• Introducción y antecedentes
• Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica
• Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial
• Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley /, de de julio, Concursal
• Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
• Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial
• Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal
• Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social
• Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal
• Normativa internacional

Unidad Didáctica 3. el Concurso de Acreedores

• Introducción al concurso de acreedores
• Condiciones necesarias para el concurso
• Solicitud del concurso
• Declaración del concurso
• Declaración del concurso sin masa
• Concursos conexos

Unidad Didáctica 4. Órganos Concursales: Juez del Concurso y Administración Concursal

• El Juez del Concurso
• Naturaleza jurídica de la administración concursal
• Administración concursal

Unidad Didáctica 5. Efectos del Concurso de Acreedores

• Los efectos consecuencia de la declaración del concurso
• Efectos del concurso sobre el deudor
• Efectos del concurso sobre los acreedores
• Efectos del concurso sobre los contratos

Unidad Didáctica 1. el Proceso Concursal I: Aspectos Generales

• Aspectos jurídicos
• Configuración general del proceso concursal
• Reglas del procedimiento
• El pago de las tasas

Unidad Didáctica 2. el Proceso Concursal Ii: Fase Común

• Introducción a la fase común del proceso concursal
• Informe de la administración concursal
• Determinación de la masa activa
• Determinación de la masa pasiva
• Finalización de la fase común
• Aspectos generales de la tramitación del procedimiento especial para microempresas

Unidad Didáctica 3. el Proceso Concursal Iii: el Convenio Concursal

• Naturaleza y aspectos generales
• Tipología de las propuestas de convenio
• Tramitación ordinaria
• Eficacia del convenio
• Cumplimiento del convenio

Unidad Didáctica 4. el Proceso Concursal Iv: la Liquidación Concursal

• Introducción a la liquidación concursal
• Apertura de la fase de liquidación
• Tramitación de la liquidación
• Finalización

Unidad Didáctica 5. el Proceso Concursal V: Conclusión del Concurso

• Conclusión del Concurso: Introducción
• Supuestos de hecho
• Tramitación de la conclusión del concurso
• Consecuencias de la conclusión del concurso
• Reapertura del concurso

Unidad Didáctica 1. Calificación del Concurso

• Calificación del Concurso de Acreedores: Introducción
• La pieza de calificación
• Sección de calificación
• El embargo preventivo
• Insolvencia: responsabilidad societaria
• Responsabilidad penal
• Ejercicio práctico resuelto. Calificación del concurso

Unidad Didáctica 2. Concurso y Derecho Internacional Privado

• Cuestiones previas: dimensión internacional del concurso
• Normativa vigente
• Jurisdicción: normas procesales
• El caso español: la Ley Concursal en relación con el Reglamento UE/2015/848
• Ejercicio práctico resuelto. Tribuna competente

Unidad Didáctica 3. Concurso y Entidades Financieras

• Introducción: procesos con entidades financieras
• Características diferenciales del régimen general del concurso
• Alcance subjetivo
• Delimitación particular de la masa
• Ejercicio práctico resuelto. Composición de la Administración Concursal

Unidad Didáctica 4. Concurso y Derecho Laboral

• Jurisdicción
• Declaración del concurso y contratos de trabajo
• Procedimiento
• Especial relevancia del personal de alta dirección
• Ejercicio práctico resuelto. Recurso de apelación presentado por un trabajador

Unidad Didáctica 5. Concurso y Derecho Fiscal

• Alcance del Derecho Tributario en el concurso
• Responsabilidad tributaria
• Efectos del concurso sobre el procedimiento de recaudación
• Ejercicios prácticos resueltos. Acuerdo entre Hacienda y una sociedad concursada

Unidad Didáctica 6. Tratamiento Contable del Concurso de Acreedores

• Introducción: normativa contable y fiscal
• Tratamiento contable y fiscal de la deuda de una empresa concursada
• Ejercicio práctico resuelto. Efectos contables del concurso
• Tratamiento contable y fiscal de la quita para el acreedor
• Aspectos contables del concurso si hay liquidación
• Ejercicio Resuelto. Contabilidad concurso de acreedores

Unidad Didáctica 1. Riesgo y Análisis del Riesgo Financiero

• Concepto y consideraciones previas
• Tipos de riesgo
• Condiciones del equilibrio financiero
• El capital corriente o fondo de rotación

Unidad Didáctica 2. Análisis Patrimonial de las Cuentas Anuales

• Cuentas anuales.
• Balance de Situación.
• Cuenta de resultados.
• Fondo de maniobra.

Unidad Didáctica 3. Análisis Financiero

• Rentabilidad económica
• Rentabilidad financiera
• Apalancamiento financiero
• Ratios de liquidez y solvencia
• Análisis del endeudamiento de la empresa

Unidad Didáctica 4. Análisis de Proveedores, Clientes y Cash Flow

• Análisis de los proveedores de la empresa
• Análisis de los clientes de la empresa
• Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras

Unidad Didáctica 5. Análisis del Estado del Flujo de Efectivo

• El estado de flujos de efectivo.
• Flujos de efectivo de las actividades de explotación
• Flujos de efectivo de las actividades de inversión
• Flujos de efectivo de las actividades de financiación
• Ejercicio Resuelto Estados Económico - Financieros. EFE

Unidad Didáctica 6. el Sistema Financiero

• Introducción al Sistema Financiero
• Fuentes de financiación
• Activos financieros

Unidad Didáctica 1. la Empresa y la Dirección Financiera

• La dirección financiera: Naturaleza y objetivos
• Tipos de Sociedades
• El director financiero
• Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales

Unidad Didáctica 2. Entorno Económico: Ciclo Económico e Inflación

• Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases
• La inflación y los ciclos
• Entorno económico internacional: tendencias, devaluación y mercado de divisas
• Balanza de pagos
• Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC

Unidad Didáctica 3. Introducción a las Matemáticas Financieras

• Capitalización simple
• Capitalización compuesta
• Rentas
• Préstamos
• Empréstitos
• Valores mobiliarios
• Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos

Unidad Didáctica 4. Capitalización y Descuento de las Inversiones

• Valor temporal del dinero
• Capitalización y descuento simples
• Capitalización y descuento compuestos y continuos
• Valoración de rentas financieras
• Tanto anual de equivalencia (TAE)
• Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE)

Unidad Didáctica 5. Políticas de Dividendos

• Dividendos y sus clases
• Relevancia de la política de dividendos
• Dividendos e imperfecciones del mercado
• Dividendos e impuestos
• Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos

Unidad Didáctica 6. Carteras de Fondos de Inversión

• Los fondos de inversión
• Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
• Fondos de inversión libre
• Fondos de fondos de inversión libre
• Fondos cotizados o ETF
• Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro

Unidad Didáctica 7. Carteras de Valores

• Teoría y gestión de carteras: fundamentos
• Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
• Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
• Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera

Unidad Didáctica 1. Introducción a las Decisiones Financieras a Corto Plazo

• El funcionamiento de la empresa: decisiones de inversión y financiación
• Decisiones financieras a corto plazo
• La toma de decisiones: fases

Unidad Didáctica 2. Gestión de la Tesorería y de las Partidas a Corto Plazo

• La gestión de la tesorería
• Estructura de las partidas a corto plazo
• Gestión y análisis del crédito
• La entrada de nuevos clientes: recopilación de información

Unidad Didáctica 3. el Coste de las Políticas de Cobro y Pago

• Medios de cobro y pago: cheques, pagarés y letras de cambio
• Coste de las operaciones de cobro y pago
• Préstamos y créditos bancarios a corto plazo
• Ejemplo práctico. Coste de las políticas de cobro y pago

Unidad Didáctica 4. Herramientas de Gestión y Cobertura del Riesgo

• Estado de flujos de efectivo
• Análisis de la estructura a corto plazo: ratios y periodos
• Servicios de gestión de facturas de cobro y pago: factoring y confirming
• Seguro de crédito

Unidad Didáctica 1. la Auditoría en España. Normas de Regulación y Acceso

• Conceptos básicos y objetivos de auditoría
• Evolución histórica
• Tipos de auditoría
• Objetivos de auditoría
• Necesidad de auditoría
• Marco Legal
• El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
• El Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
• Acceso a la profesión de auditor
• Ejercicios interactivos. Introducción a la Auditoria y Regulación de la Profesión de Auditor

Unidad Didáctica 2. Normas Éticas y Técnicas de la Auditoría

• Normas generales de auditoria
• Formación técnica y capacidad profesional
• Independencia, integridad y objetividad
• Diligencia profesional
• Responsabilidad
• Secreto profesional
• Honorarios y comisiones
• Publicidad
• Normas de trabajo del auditor
• Contrato o carta de encargo
• Planificación
• Estudio y evaluación del sistema de control interno
• Evidencia
• Documentación del trabajo
• Supervisión
• Ejercicios interactivos. Normas generales de auditoria y Normas técnicas sobre ejecución del trabajo

Unidad Didáctica 3. Plan General de Auditoría

• Enfoque del auditor en la planificación
• Materialidad
• Identificación y evaluación de riesgos
• Evidencia de auditoría. Suficiencia, pertinencia y fiabilidad
• Planteamiento de los procedimientos de auditoría
• Plan general de auditoría (APM)

Unidad Didáctica 4. Evaluación de Resultados en la Auditoría

• Conceptos y actuaciones generales
• Aplicación de procedimientos
• Proceso de evaluación de resultados
• Utilización de procedimientos analíticos
• Utilización de manifestaciones escritas
• Trabajo realizado por terceros

Unidad Didáctica 5. el Informe de Auditoria

• El informe de Auditoria: Introducción
• Elementos básicos del informe de auditoría independiente de cuentas anuales
• Hechos posteriores a la fecha de las cuentas anuales
• El informe de gestión
• La opinión del auditor
• Circunstancias con posible efecto en la opinión del auditor
• Publicidad del informe de auditoría de cuentas anuales
• Modelos normalizados de informes de auditoría

Unidad Didáctica 6. Evaluación de Cuentas de Disponible

• Elementos del área de tesorería
• Normas y principios contables
• Consideraciones de control interno
• Procedimiento auditor
• Información sobre tesorería en las cuentas anuales
• Principales problemáticas
• Ejercicios resueltos: Evaluación de cuentas de disponible

Unidad Didáctica 7. Evaluación del Inmovilizado Material

• Elementos del Inmovilizado Material
• Normas y principios Contables
• Consideraciones de Control Interno
• Procedimiento Auditor
• Información sobre el Inmovilizado Material en las Cuentas Anuales
• Principales problemáticas
• Ejercicio resuelto: Activación de Gastos Financieros
• Video tutorial. Imputación de gastos financieros

Unidad Didáctica 8. Evaluación del Inmovilizado Intangible

• Elementos del Inmovilizado intangible
• Normas y principios Contables
• Consideraciones de Control Interno
• Procedimiento Auditor
• Información sobre el Inmovilizado Intangible en las Cuentas Anuales
• Principales problemáticas
• Ejercicio resuelto: El fondo de comercio
• Video tutorial. Gastos de I + D

Unidad Didáctica 9. Auditoria del Ciclo de Financiación

• Elementos del ciclo de financiación
• Finalidad de la Auditoría del Ciclo de financiación
• Consideraciones de control interno
• Procedimiento auditor
• Información sobre el ciclo de financiación en las cuentas anuales
• Principales problemáticas
• Ejercicios resueltos: Auditoría del Ciclo de financiación
• Video tutorial. Seminario gastos formalización de deudas

Unidad Didáctica 10. Evaluación de las Existencias

• Elementos del ciclo de conversión
• Objetivos del auditor
• Consideraciones de control interno
• Procedimiento Auditor
• Información sobre el ciclo de conversión en las cuentas anuales
• Principales problemáticas
• Ejercicios resueltos: Evaluación de existencias
• Video Tutorial. Valoración Ficha Almacén

Unidad Didáctica 11. Evaluación de los Ingresos

• Elementos del ciclo de ingresos y Cuentas a cobrar
• Objetivos del auditor
• Consideraciones de control interno
• Procedimiento del auditor
• Información sobre el ciclo de ingresos y Cuentas a cobrar en las cuentas anuales
• Principales problemáticas

Unidad Didáctica 12. Evaluación de Gastos

• Elementos del ciclo de gastos y cuentas a pagar
• Finalidad de la auditoria de gastos
• Consideraciones de control interno
• Procedimiento auditor
• Información sobre el ciclo de gastos y cuentas a pagar
• Principales problemáticas

Unidad Didáctica 13. Auditoria de Otros Estados Financieros o Documentos Contables

• Introducción a la Auditoria de otros estados financieros o documentos contable
• Estados a auditar
• Realización de la auditoria
• El informe de auditoria
• Ejemplo de informe de Auditoría

Unidad Didáctica 1. Responsabilidad Civil Por Daños de los Empleados

• Responsabilidad Civil por daños: Introducción
• Concepto y cuestiones generales
• Elementos subjetivos
• Elementos objetivos
• La culpa del empleado
• Acción de repetición

Unidad Didáctica 2. Responsabilidad Civil Frente a Consumidores y Usuarios Por Productos Defectuosos

• Regulación: Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
• El producto defectuoso
• Sujetos protegidos y legitimados activos
• Sujetos responsables
• Daño indemnizable
• Régimen de responsabilidad y causas de exoneración
• Prescripción y caducidad

Unidad Didáctica 3. Responsabilidad Por la Prestación de Servicios

• Responsabilidad por la Prestación de Servicios: Conceptos generales y regulación
• Ámbito subjetivo
• Ámbito Objetivo
• Régimen general. Artículo 147 LGDCU
• Régimen especial. Artículo 148 LGDCU
• Responsabilidad por daños causados por la vivienda

Unidad Didáctica 4. Responsabilidad Civil Por Caídas en el Establecimiento

• Normativa aplicable
• Aspectos generales
• Evolución jurisprudencial

Unidad Didáctica 5. Responsabilidad Civil en los Viajes Combinados

• Responsabilidad civil en los viajes combinados: Introducción
• Ámbito del contrato
• Sujetos responsables
• Causas de exoneración

Unidad Didáctica 1. Marco Legal Nacional e Internacional y Antecedentes del Compliance

• FCPA
• Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
• Sentencing reform Act
• Ley Sarbanes-Oxley
• OCDE. Convenio Anticohecho
• Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
• Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
• Normativa de Reino Unido. UKBA
• Normativa de Francia. Ley Sapin II

Unidad Didáctica 2. Compliance en la Empresa

• Gobierno Corporativo
• El Compliance en la empresa
• Relación del Compliance con otras áreas de la empresa

Unidad Didáctica 3. Aproximación Al Compliance Program

• Beneficios para mi empresa del Compliance Program
• Ámbito de actuación
• Materias incluídas en un programa de cumplimiento
• Normativa del Sector Farmacéutico

Unidad Didáctica 1. Evaluación de Riesgos

• Concepto general de riesgo empresarial
• Tipos de riesgos en la empresa
• Identificación de los riesgos en la empresa
• Estudio de los riesgos
• Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
• Evaluación de los riesgos

Unidad Didáctica 2. Controles de Riesgos

• Políticas y procedimientos
• Controles de Procesos
• Controles de Organización
• Código Ético
• Cultura de Cumplimiento

Unidad Didáctica 3. Controles Internos en la Empresa

• Concepto de Controles Internos
• Realización de Controles e Implantación
• Plan de Monitorización
• Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
• Otras medidas de control

Unidad Didáctica 4. Sistemas de Gestión del Riesgo (iso 31000:2018)

• Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
• Términos y definiciones de la norma ISO 31000
• Principios de la norma ISO 31000
• Marco de referencia de la norma ISO 31000
• Procesos de la norma ISO 31000

Unidad Didáctica 1. Sistemas de Gestión Antisoborno (iso 37001:2016)

• Descripción general de la norma ISO 37001
• Términos y definiciones de la norma ISO 37001
• Contexto de la organización según la norma ISO 37001
• Liderazgo en la norma ISO 37001
• Planificación en la norma ISO 37001
• Apoyo según la norma ISO 37001
• Operación en base a la norma ISO 37001
• Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
• Mejora según la norma ISO 37001

Unidad Didáctica 1. Normativa Internacional de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

• Contexto histórico internacional
• Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
• Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem

Unidad Didáctica 2. Sistema Español de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

• Concepto de persona jurídica
• Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
• Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Penas aplicables a las personas jurídicas
• Delitos imputables a las personas jurídicas
• Determinación de la pena

Unidad Didáctica 1. Investigaciones y Denuncias Dentro de la Empresa

• Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
• Denuncias internas: Implantación
• Gestión de canal de denuncias internas
• Recepción y gestión de denuncias
• ¿Qué trato se le da a una denuncia?
• Investigación de una denuncia

Unidad Didáctica 2. Sistemas de Gestión de Compliance (iso 37301)

• Aproximación a la Norma ISO 37301
• Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
• Contexto de la organización
• Liderazgo
• Planificación
• Apoyo
• Operaciones
• Evaluación del desempeño
• Mejora continua

Unidad Didáctica 1. Aspectos Conceptuales de la Iso 19011

• Introducción y contenido de la norma ISO 19011
• Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
• Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
• Principios de la auditoría de sistemas de gestión

Unidad Didáctica 2. Planificación y Gestión del Programa de Auditoría Según la Iso 19011

• Introducción a la creación del programa de auditoría
• Establecimiento e implementación del programa de auditoría
• Objetivos y alcance del programa y de auditoría
• Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
• Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
• Procedimientos y métodos
• Gestión de recursos
• Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
• Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados

Unidad Didáctica 3. Realización de una Auditoría Conforme la Iso 19011

• Generalidades en la realización de la auditoría
• Inicio de la auditoría
• Actividades preliminares de la auditoría
• Actividades para llevar a cabo la auditoría
• Preparación y entrega del informe final
• Finalización y seguimiento de la auditoría
• Calidad en el proceso de auditoría

Unidad Didáctica 4. Competencia y Evaluación de Auditores

• El auditor de los sistemas de gestión
• Cualificación de la competencia del auditor
• Independencia del auditor
• Funciones y responsabilidades de los auditores

Unidad Didáctica 1. la Figura del Compliance Officer

• Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
• Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
• Titularidad y delegación de deberes
• La responsabilidad penal del Compliance Officer
• La responsabilidad civil del Compliance Officer

Unidad Didáctica 2. Funciones del Compliance Officer

• Aproximación a las funciones del Compliance Officer
• Asesoramiento y Formación
• Servicio comunicativo y sensibilización
• Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

Unidad Didáctica 1. la Libre Competencia y Compliance

• Introducción al Derecho de la Competencia
• Prácticas restrictivas de la competencia
• El Régimen de Control de Concentraciones
• Ayudas de Estado (State Aid)
• Prevención del abuso de mercado
• Concepto y abuso de mercado
• Comunicación de operaciones sospechosas
• Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
• ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

Unidad Didáctica 2. Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

• Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
• Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
• Medidas y procedimientos de diligencia debida
• Sujetos obligados
• Obligaciones de información

Unidad Didáctica 3. Protección de Datos Personales en la Organización

• Protección de datos personales: Conceptos básicos
• Principios generales de la protección de datos
• Normativa de referencia en materia de protección de datos