Máster en Derecho Penal + 60 Créditos ECTS

Unidad Didáctica 1. Conceptos Básicos del Derecho Penal

• Conceptos del Derecho Penal
• Fuentes del derecho penal

Unidad Didáctica 2. el Derecho Penal en el Ordenamiento Jurídico Español

• El Derecho Penal en el sistema normativo.
• El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
• El principio de legalidad
• La reserva de ley
• La ley penal en blanco
• El Derecho de la Unión Europea

Unidad Didáctica 3. la Aplicación de la Ley en el Tiempo y en el Espacio

• Los límites temporales de la Ley Penal
• Los límites espaciales de la Ley Penal

Unidad Didáctica 4. la Teoría Conductual

• La conducta como elemento del delito
• Elementos de la acción
• Teorías de la acción
• Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
• Fuerza irresistible
• Movimiento reflejo
• Estado de inconsciencia
• La omisión
• La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Unidad Didáctica 5. la Tipicidad del Delito

• La tipicidad como elemento del delito
• Elementos y estructura

Unidad Didáctica 6. el Delito Doloso

• El dolo. Concepto y regulación

Unidad Didáctica 7. el Delito Imprudente

• Concepto y características
• Clases de imprudencia
• El injusto en los delitos imprudentes
• El error de tipo

Unidad Didáctica 8. el Delito de Omisión

• El concepto de omisión
• Clasificación del injusto en los delitos de omisión

Unidad Didáctica 1. el Iter Criminis

• Concepto de Iter Criminis
• Fases del Iter Criminis
• Los actos ejecutivos

Unidad Didáctica 2. Codelincuencia

• Consideraciones generales
• Autoría
• Participación

Unidad Didáctica 3. la Antijuridicidad

• La antijuridicidad como elemento del delito
• Antijuridicidad formal y material
• Causas de Justificación

Unidad Didáctica 4. la Culpabilidad

• El autor culpable
• El principio de culpabilidad
• Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible.

Unidad Didáctica 5. la Imputabilidad del Delito

• Concepto
• Causas de exclusión de la imputabilidad
• Anomalías o alteraciones psíquicas
• Actio libera in causa

Unidad Didáctica 6. la Punibilidad

• La punibilidad y la imposición de la pena
• Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
• Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

Unidad Didáctica 7. Concurrencia de Delitos

• Concurso de delitos.
• Concurso real de delitos.
• Concurso ideal de delitos.

Unidad Didáctica 8. el Sistema de Penas en el Ordenamiento Penal

• La pena y sus características
• Tipos de penas en el ordenamiento penal
• La individualización de la pena

Unidad Didáctica 9. Medidas de Seguridad y Reinserción Social

• Las medidas de seguridad
• La reinserción social del reo

Unidad Didáctica 1. Conceptos General en la Jurisdicción Penal

• Las Fuentes procesales penales
• La jurisdicción Penal. Juzgados y Tribunales
• Principios rectores del ordenamiento
• Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
• Las Partes en el procedimiento penal
• El Objeto en el proceso penal

Unidad Didáctica 2. Presupuestos Procesales

• La Competencia.
• La competencia territorial y por conexión
• Los presupuestos procesales de las partes
• La cuestión prejudicial

Unidad Didáctica 3. Fases en el Proceso Penal (i). la Instrucción

• Inicio del proceso.
• Fase I. Concepto, contenido y clasificación
• Fase II. Las diligencias previas
• Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
• Fase IV. Las Medidas Cautelares
• Fase V. El Sobreseimiento y la Imputación
• La prueba y los actos de investigación

Unidad Didáctica 4. Fases en el Proceso Penal (ii). el Juicio Oral

• EL juicio oral
• Los medios de prueba
• Valoración y sentencia.
• Efectos de cosa juzgada

Unidad Didáctica 5. el Procedimiento Abreviado (iii)

• Diligencias previas
• Disposiciones Generales del Procedimiento Abreviado
• Medidas cautelares en el Procedimiento Abreviado
• El transcurso del Procedimiento
• Resoluciones Judiciales

Unidad Didáctica 6. los Recursos

• Recursos ordinarios en el Procedimiento penal
• Recurso extraordinarios en el procedimiento penal.
• La rescisión de la cosa juzgada

Unidad Didáctica 1. el Homicidio y Sus Formas

• Introducción
• Clasificación del homicidio
• El asesinato
• El suicidio

Unidad Didáctica 2. el Aborto

• Introducción
• Tipificación del aborto
• Lesiones al feto
• La manipulación genética

Unidad Didáctica 3. Delitos Contra la Libertad

• Detencción ilegal y secuestro
• Amenazas
• Coacciones
• Las torturas y delitos contra la integridad moral
• La trata de seres humanos

Unidad Didáctica 4. Delitos Contra la Libertad e Indemnidad Sexual

• La agresión sexual
• Los abusos sexuales
• Agresiones y abusos en menores de dieciseis años
• El acoso sexual
• El exhibicionismo y la provocación sexual
• La prostitución y explotación sexual

Unidad Didáctica 5. Delitos Contra la Intimidad , Propia Imagen e Inviolabilidad del Domicilio

• La revelación de secretos
• El allanamiento

Unidad Didáctica 6. Delitos Contra el Honor

• La calumnia
• La injuria
• Disposiciones generales a ambos delitos

Unidad Didáctica 7. Delitos Contra las Relaciones Familiares

• Los matrimonios ilegales
• El delito de suposición del parto
• El quebrantamiento de la custoria
• La inducción al abandono

Unidad Didáctica 1. Delitos Contra la Seguridad Vial

• La Ley Orgánica 2. Catálogo de delitos contra la seguridad vial

Unidad Didáctica 2. Delitos Contra la Salud Pública

• Regulación Penal
• Los delitos contra la salud pública
• La introducción del Convenio Medricrime
• Especial atención al tráfico de drogas

Unidad Didáctica 3. Delitos Contra la Administración Pública

• Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública
• Catálogo de delitos y sus penas

Unidad Didáctica 4. Delitos Contra la Administración de Justicia

• De los delitos contra la Administración de Justicia
• La importancia Jurisprudencial del delito de prevaricación

Unidad Didáctica 5. Delitos Contra la Ordenación del Territorio

• El Ordenamiento del territorio en el sistema penal español
• Aspectos comunes a estos delitos.
• De los delitos contra la Ordenación del Territorio

Unidad Didáctica 6. Delitos Contra el Patrimonio Histórico

• Regulación del patrimonio histórico
• Delitos contra el patrimonio histórico

Unidad Didáctica 7. Delitos Contra el Medio Ambiente

• Fuentes del Derecho Penal Ambiental
• Derecho Penal del Medio Ambiente y su Relación con la Administración
• Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
• Delitos contra la flora, fauna y animales domésticos
• Otros delitos contra el medio ambiente
• Técnicas e Instrumentos para la protección del medio ambiente
• Participación privada en la protección ambiente: Certificación, educación y agendas

Unidad Didáctica 1. la Ley Orgánica General Penitenciaria

• Aspectos relevantes de la Ley Orgánica General Penitenciaria
• Título preliminar
• Título primero. De los establecimientos y medios materiales
• Título II. Del régimen penitenciario
• Título III. Del tratamiento
• Título IV. De la asistencia pospenitenciaria
• Título V. Del juez de vigilancia
• Título VI. De los funcionarios

Unidad Didáctica 2. el Reglamento Penitenciario

• Nociones básicas del reglamento penitenciario
• Disposiciones generales del reglamento penitenciario

Unidad Didáctica 3. Organización y Funcionamiento de las Instituciones Penitenciarias

• La institución penitenciaria: estructura y funcionamiento
• Personal profesional penitenciario
• Diferentes actividades dentro de la institución penitenciaria

Unidad Didáctica 4. la Gestión de los Servicios Penitenciarios

• Administración y gestión del personal
• Administración y gestión patrimonial
• Gestión económica y financiera

Unidad Didáctica 5. el Internamiento en las Instituciones Penitenciarias

• Derechos y deberes del recluso
• La cárcel como un sistema social
• Consecuencias del internamiento
• Alternativas al ingreso en prisión

Unidad Didáctica 6. el Recluso

• El recluso durante el proceso de institucionalización
• La conducta del interno
• Aplicación de reglas para el tratamiento de los reclusos
• El entorno familiar del recluso

Unidad Didáctica 7. Intervención en la Institución Penitenciaria

• La intervención psicoeducativa
• Características de la intervención en la institución penitenciaria
• Realización de proyectos de reinserción

Unidad Didáctica 8. Seguridad y Disciplina Penitenciaria

• Seguridad penitenciaria
• Régimen disciplinario

Unidad Didáctica 9. Mediación Penal

• La mediación penal en el derecho español
• Procesos de mediación penal
• La justicia restauradora como método de resolución del conflicto
• Actuación del Ministerio Fiscal

Unidad Didáctica 10. Educación Social e Inserción Social en Medio Semiabierto y Abierto

• El régimen abierto
• El tercer grado y la libertad condicional
• Centros de inserción social

Unidad Didáctica 1. Marco Legal Nacional e Internacional y Antecedentes del Compliance

• FCPA
• Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
• Sentencing reform Act
• Ley Sarbanes-Oxley
• OCDE. Convenio Anticohecho
• Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
• Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
• Normativa de Reino Unido. UKBA
• Normativa de Francia. Ley Sapin II

Unidad Didáctica 2. Compliance en la Empresa

• Gobierno Corporativo
• El Compliance en la empresa
• Relación del Compliance con otras áreas de la empresa

Unidad Didáctica 3. Aproximación Al Compliance Program

• Beneficios para mi empresa del Compliance Program
• Ámbito de actuación
• Materias incluídas en un programa de cumplimiento
• Normativa del Sector Farmacéutico

Unidad Didáctica 1. Evaluación de Riesgos

• Concepto general de riesgo empresarial
• Tipos de riesgos en la empresa
• Identificación de los riesgos en la empresa
• Estudio de los riesgos
• Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
• Evaluación de los riesgos

Unidad Didáctica 2. Controles de Riesgos

• Políticas y procedimientos
• Controles de Procesos
• Controles de Organización
• Código Ético
• Cultura de Cumplimiento

Unidad Didáctica 3. Controles Internos en la Empresa

• Concepto de Controles Internos
• Realización de Controles e Implantación
• Plan de Monitorización
• Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
• Otras medidas de control

Unidad Didáctica 4. Sistemas de Gestión del Riesgo (iso 31000:2018)

• Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
• Términos y definiciones de la norma ISO 31000
• Principios de la norma ISO 31000
• Marco de referencia de la norma ISO 31000
• Procesos de la norma ISO 31000

Unidad Didáctica 1. Sistemas de Gestión Antisoborno (iso 37001:2016)

• Descripción general de la norma ISO 37001
• Términos y definiciones de la norma ISO 37001
• Contexto de la organización según la norma ISO 37001
• Liderazgo en la norma ISO 37001
• Planificación en la norma ISO 37001
• Apoyo según la norma ISO 37001
• Operación en base a la norma ISO 37001
• Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
• Mejora según la norma ISO 37001

Unidad Didáctica 1. Normativa Internacional de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

• Contexto histórico internacional
• Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
• Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem

Unidad Didáctica 2. Sistema Español de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

• Concepto de persona jurídica
• Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
• Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Penas aplicables a las personas jurídicas
• Delitos imputables a las personas jurídicas
• Determinación de la pena

Unidad Didáctica 1. Investigaciones y Denuncias Dentro de la Empresa

• Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
• Denuncias internas: Implantación
• Gestión de canal de denuncias internas
• Recepción y gestión de denuncias
• ¿Qué trato se le da a una denuncia?
• Investigación de una denuncia

Unidad Didáctica 2. Sistemas de Gestión de Compliance (iso 37301)

• Aproximación a la Norma ISO 37301
• Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
• Contexto de la organización
• Liderazgo
• Planificación
• Apoyo
• Operaciones
• Evaluación del desempeño
• Mejora continua

Unidad Didáctica 1. Aspectos Conceptuales de la Iso 19011

• Introducción y contenido de la norma ISO 19011
• Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
• Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
• Principios de la auditoría de sistemas de gestión

Unidad Didáctica 2. Planificación y Gestión del Programa de Auditoría Según la Iso 19011

• Introducción a la creación del programa de auditoría
• Establecimiento e implementación del programa de auditoría
• Objetivos y alcance del programa y de auditoría
• Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
• Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
• Procedimientos y métodos
• Gestión de recursos
• Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
• Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados

Unidad Didáctica 3. Realización de una Auditoría Conforme la Iso 19011

• Generalidades en la realización de la auditoría
• Inicio de la auditoría
• Actividades preliminares de la auditoría
• Actividades para llevar a cabo la auditoría
• Preparación y entrega del informe final
• Finalización y seguimiento de la auditoría
• Calidad en el proceso de auditoría

Unidad Didáctica 4. Competencia y Evaluación de Auditores

• El auditor de los sistemas de gestión
• Cualificación de la competencia del auditor
• Independencia del auditor
• Funciones y responsabilidades de los auditores

Unidad Didáctica 1. la Figura del Compliance Officer

• Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
• Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
• Titularidad y delegación de deberes
• La responsabilidad penal del Compliance Officer
• La responsabilidad civil del Compliance Officer

Unidad Didáctica 2. Funciones del Compliance Officer

• Aproximación a las funciones del Compliance Officer
• Asesoramiento y Formación
• Servicio comunicativo y sensibilización
• Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

Unidad Didáctica 1. la Libre Competencia y Compliance

• Introducción al Derecho de la Competencia
• Prácticas restrictivas de la competencia
• El Régimen de Control de Concentraciones
• Ayudas de Estado (State Aid)
• Prevención del abuso de mercado
• Concepto y abuso de mercado
• Comunicación de operaciones sospechosas
• Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
• ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

Unidad Didáctica 2. Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

• Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
• Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
• Medidas y procedimientos de diligencia debida
• Sujetos obligados
• Obligaciones de información

Unidad Didáctica 3. Protección de Datos Personales en la Organización

• Protección de datos personales: Conceptos básicos
• Principios generales de la protección de datos
• Normativa de referencia en materia de protección de datos